青島偉隆閥門(mén)股份有限公司

董事會(huì)指定公司董事會(huì)秘書(shū)代行書(shū)

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鑒于青島偉隆閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現(xiàn)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)劉克平先生因達(dá)到退休年齡辦理退休原因，向公司第四屆董事會(huì)提出辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的申請(qǐng)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，為了保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的有序開(kāi)展，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書(shū)期間，公司董事會(huì)指定公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)遲娜娜女士（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）于 2022 年6月1日起代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，代行時(shí)間不超過(guò)三個(gè)月。待遲娜娜女士通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)任職資格考試并在其任職資格獲得深圳證券交易所審核通過(guò)后，公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的正式聘任工作并履行信息披露義務(wù)。

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青島偉隆閥門(mén)股份有限公司

董事會(huì)

2022年05月27日 ?

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附件：簡(jiǎn)歷

遲娜娜女士，女，漢族，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2003年9月至2012年3月歷任青島偉隆五金機(jī)械有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、青島偉隆閥門(mén)有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；2012年3月至2015年3月任青島偉隆閥門(mén)股份有限公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015年3月至今任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

遲娜娜女士間接持有本公司0.31201%股份，直接持有公司0.04733%的股份，與本公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。遲娜娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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