證券代碼：002871 ???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉隆股份 ??????公告編號(hào)：2022-027

青島偉隆閥門(mén)股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

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一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島偉隆閥門(mén)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2022年4月17日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給監(jiān)事會(huì)成員。會(huì)議于2022年4月27日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于春紅女士召集和主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門(mén)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

公司監(jiān)事會(huì)編制的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《公司2021年年度報(bào)告及其摘要報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的公告》具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

根據(jù)公司2022年財(cái)務(wù)決算情況以及對(duì)公司目前面臨的市場(chǎng)和行業(yè)狀況，經(jīng)過(guò)公司管理團(tuán)隊(duì)充分的研究分析，2022年度公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%以上、凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)5%以上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為符合公司的實(shí)際發(fā)展情況。

《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的公告》具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，公司 2021?年度利潤(rùn)分配方案合法合規(guī)合理，不影響公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)需求和公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。因此，我們同意通過(guò)該議案，并同意將該預(yù)案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司董事會(huì)出具的內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

8、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為充分發(fā)揮閑置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，監(jiān)事會(huì)同意使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于投資安全性高、流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，以提高資金收益。

《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為滿足公司發(fā)展需要和日常經(jīng)營(yíng)資金需求擬申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)授信具有合理性及必要性，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。

《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

10、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度第一季度報(bào)告全文及正文的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度第一季度報(bào)告》。

11、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為了整合及優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提升資源使用效率，聚焦公司核心產(chǎn)業(yè)，公司持有的即聚機(jī)電51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瞎景l(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有即聚機(jī)電股權(quán)，不再列入合并報(bào)表范圍。因呂仁紅已持有即聚機(jī)電49%的股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與呂仁紅、宮相開(kāi)未發(fā)生其他交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門(mén)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

青島偉隆閥門(mén)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月28日